L’Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Vinaròs, en una operació denominada “Creta vin”, ha aconseguit desarticular una organització criminal especialitzada en la comissió d’estafes bancàries en diversos punts del territori nacional, principalment en les províncies de Castelló, València, Alacant, Albacete, Tarragona i Barcelona.
La investigació es va iniciar al març de 2025 arran d’una denúncia interposada per irregularitats en una entitat bancària. Després de mesos de complexes perquisicions, els agents van aconseguir establir l’estructura i composició de la banda, un grup organitzat de 9 persones, 7 hòmens i 2 dones amb edats compreses entre els 25 i 65 anys.
“Modus operandi”
El grup criminal utilitzava un mètode basat en la falsedat documental per a defraudar el sistema financer, captaven a persones a les quals proporcionaven documents d’identitat estrangers falsos i nòmines alterades. Inclús arribaven a constituir empreses fictícies per a donar aparença de legalitat als contractes de treball presentats.
Amb esta documentació, els col·laboradors obrien comptes bancaris que portaven associades targetes de crèdit amb un límit de 3.000 euros; els comptes els aportaven un benefici d’altres 3.000 euros. Per cada compte obert, estos rebien un pagament d’entre 100 i 200 euros.
Una vegada obtinguda la targeta, el cap de l’organització la recuperava i extreia el crèdit total en menys d’un mes. Per a evitar ser detectats, les disposicions d’efectiu —entre 100 i 500 euros— es realitzaven de forma concentrada en salons recreatius de les localitats de Vinaròs i Benicarló.
En total, els presumptes autors van obrir 58 comptes bancaris i van realitzar un total de 484 operacions fraudulentes.
Investigació i explotació de l’operació
La identificació dels implicats va suposar un repte per als investigadors, ja que els autors utilitzaven múltiples identitats de diferents països. Després de múltiples tasques d’investigació, labors de vigilància, monitorització discreta i seguiment policial de l’entramat delictiu, la Guàrdia Civil va obtindre proves evidents de l’estructura i coordinació del grup criminal, procedint a la identificació, localització i detenció de 4 persones i a la investigació i identificació d’altres 5, una d’elles es troba actualment complint condemna a Romania, als quals se’ls atribuïxen els delictes d’estafa, falsedat documental i organització criminal.
Les diligències han sigut posades a disposició del Jutjat d’Instrucció de Vinaròs.
